外贸圈内最常见的骗局
新加坡华侨银行开户指南
新加坡星展银行
星展银行(DBS)成立于1968年,原名新加坡发展银行(Development Bank of Singapore),由新加坡政府控股。新加坡发展银行为新加坡最大的银行集团,以资产计在东南亚排名第一,以资本计在新加坡排名第一,其市值在新加坡证券交易所亦排名第一。
新加坡星展银行优势
1. 安全保证,星展银行是新加坡最大的国有银行和最大的商业银行,资金安全有保障。
2. 多币种账户,星展银行账户为多币种账户,无外汇管制,支持十余种世界贸易主流交易货币,同时拥有实体卡片,可在内地ATM取现。
3. 政策宽松,星展银行限制开户的敏感国家较少,转账政策宽松,有利于大额资金进出。
4. 中文服务,星展银行有中文网银和中文APP,操作门槛低,在中国内地使用较为便利。
新加坡星展银行开户资料
1. 贸易公司:
请提供近一个财务年度内:销售合同3份,采购合同3份, 以及对应的发票/提单/装箱单/报关单等3份;
2. 投资控股公司:
投资证明(即意向书,股权协议或业权契约),股权架构;
3. 其他类型公司:
上下游合同各3份, 如没有供应商需要提供和客户合同账单3份;
4. 新成立公司未开展业务:
请提供近一个财务年度内关联公司的业务资料
(1)请提供董事在其他国家拥有的关联公司业务资料, 要求和1/2/3相同;
(2)除关联公司业务资料外,最好再提供新加坡公司意向合同及账单1-3份;
(3)关联公司是中国-需要提供关联公司的营业执照+章程, 关联公司是海外公司-需要提供全套注册资料或年审后的全套资料;
(4)关联公司近6个月银行流水,董事或股东个人近6个月银行流水。
开户面签流程
1. 客户确定开户后,提交银行KYC调查表以及身份证明文件,公司注册文件及其它文件,银行初审;
2. 银行初审确定符合开户要求,安排股东,董事身份证证明文件核证或公证,同时银行经理会和客户进行视频见证;
3. 视频通过后,客户快递签名文件及核证文件至银行;
4. 2-4周左右收到银行账户,激活账户,开户完成。